Una situación que ocurre con bastante frecuencia en California es que las personas que son designadas como empleados públicos a cargo de gestionar el dinero del Estado y supervisar que el mismo sea correctamente usado abusan de sus funciones, sobre todo porque sus actividades no están sujetas por lo general a custodia o no tienen un superior designado que se ocupe de velar por que estén cumpliendo oportunamente sus funciones. Todo eso les hace pensar que es una solución fácil tomar indebidamente el dinero con la finalidad de cubrir sus necesidades, en lugar de invertirlo en programas del Estado.
Ha sido tanta la relevancia que ha cobrado este tipo de situaciones que el ordenamiento jurídico de California se ha tornado mucho más severo y ha puesto en marcha diferentes estrategias dirigidas a identificar a quienes cometan este tipo de conductas e imponer las sanciones correspondiente, con lo cual se busca que todo aquel que tome dinero perteneciente al estado, para su propia persona, sin contar con un permiso y el cual ha sido dispuesto bajo su control debido a que ejerce funciones de confianza las cuales le permiten gestionar el dinero reciba el castigo que merece por haber incurrido en un crimen.
Aunado a lo anterior, debe tener en cuenta que lo normal es que este crimen sea cometido por delegados públicos a nivel local o estatal, pero también es posible que sea cometido por una persona que tiene bajo sus funciones la gestión de dinero perteneciente al estado. Por otro lado, debe considerar que algunas de las maneras en que puede ser cometido este crimen es cuando una persona toma dinero perteneciente al Estado para sí mismo, realiza préstamos, saca provecho o realiza otro uso inadecuado de dinero perteneciente al estado, también cuando modifica, realiza o elimina de manera fraudulenta cuentas o se muestra renuente a realizar la transferencia de dinero gubernamental.
Cuando una persona es acusada por haber incurrido en esta conducta criminal y se demuestra mediante juicio que realmente cometió el crimen que se le imputa, se expone a ser sancionado con severas penas de encarcelamiento y el desembolso de multas significativas, pero además no podrá postularse nuevamente para ser electo como funcionario público.
Si usted enfrenta cargos por apropiación indebida de fondos públicos en Pasadena, CA, es sumamente importante que tan pronto como sea posible acuda a un abogado experto para que le brinde orientación y asesoría en cuanto a su caso, ya que de no ser así corre el riesgo de ser condenado. Un buen abogado se puede ocupar de valuar su caso, analizar la acusación que levantó el fiscal e identificar sus posibles debilidades, analizar las pruebas que presentó la Fiscalía en su contra, obtener pruebas que puedan ser usadas a su favor y finalmente armar una técnica de defensa que respaldada en evidencia pueda llevar ante el juez para convencerlo de que usted realmente es inocente o que se deben disminuir los cargos. Los mejores abogados del condado los puede encontrar en el buffet Pasadena Criminal Attorney, Solo debe hacer el trámite para conseguir una cita y un experto en la materia le brindará la mejor asesoría que podrá recibir.
¿En concordancia a lo establecido por el ordenamiento jurídico de California que involucra el apropiarse indebidamente de fondos de origen público?
Se trata de un hecho criminal cuya base legal está estipulada en la regulación 424 PC, la cual se denomina también malversación de fondos públicos. Conforme a dicha regulación una persona incurre en tal crimen cuando es funcionario público, agente gubernamental u otro encargado de gestionar dinero perteneciente al estado y toma de modo indebido tal dinero con la finalidad de usarlo para un fin distinto al cual fue designado.
Son ejemplos de situaciones donde ocurre una infracción a la norma 424 PC las mencionadas adelante:
- El alcalde electo de un pueblo que usa dinero de origen público, el cual ha sido puesto en sus manos para invertirlo en la realización de obras concernientes al pueblo, para comprar una casa para su hija.
- La administradora de una Universidad que toma para sí misma el dinero que había sido puesto en sus manos con la finalidad de realizar modificaciones en la infraestructura de tal Universidad y se compra un automóvil de último modelo.
¿Cuáles son los elementos del crimen?
Para empezar debemos indicarle que un elemento del crimen se refiere a un hecho el cual debe ocurrir a efectos de que una persona pueda ser declarada culpable por un crimen, a tal efecto para que se entienda vulnerada la regulación 424 PC es necesario que se demuestre que ocurrieron 3 elementos y la carga de la prueba recae sobre el fiscal, es decir, que debe demostrar que la persona acusada incurrió en todos los elementos exigidos para que sea condenada, ya que de no ser así los cargos deben ser desestimados en su totalidad.
Aunado a lo anterior, también debe considerar que existen muchos tipos de conductas en las que puede incurrir una persona y cometer el crimen en cuestión, sin embargo más adelante le vamos a mencionar cuáles son los elementos exigidos de manera general, ya que de acuerdo a cada conducta se exigen elementos distintos.
- La persona acusada se desempeñaba como funcionario público en el estado, condado, el pueblo, distrito o ciudad.
- La persona acusada tenía como función vigilar, enviar, recibir o desembolsar dinero perteneciente al estado.
- La persona acusada de manera inadecuada tomó el dinero, ya sea de forma total o parcial para su beneficio propio o de algún tercero.
¿Qué se entiende por dinero público?
El término dinero público es utilizado para hacer referencia a fondos que han sido recaudados por el gobierno a través de la cobranza de impuestos por servicios, por medio de distintas oficinas, el cual debe ser usado para promover y financiar bienes, servicios y proyectos gubernamentales.
¿Qué se entiende por delegado o funcionario público?
Es toda persona que se encarga de gestionar dinero que pertenece al estado, lo cual abarca a cualquier empleado de oficinas dependiente del condado, estado o gobierno. Ello además acarrea qué tal persona posee derecho de vigilar, desembolsar y gestionar dinero que pertenece al estado.
Una vez entendido lo anterior, son ejemplos de personas consideradas delegados públicos, las siguientes:
- Delegados electos o designados.
- Abogados dependientes del Gobierno.
- Contadores dependientes del Gobierno.
- Trabajadores de base que dependen del Gobierno.
- Toda persona que aun cuando no trabaja de manera directa con el gobierno, posee la función de supervisar o gestionar dinero que pertenece al estado, o en manos de quien se ha puesto el dinero por confianza.
¿Cuáles son las circunstancias que pueden hacer que una persona enfrente cargos por usar de forma indebida dinero público?
Tal como ya se mencionó son muchas las conductas en que puede incurrir una persona y hacer que la misma sea acusada por apropiarse de dinero público. Sin embargo, adelante le vamos a mencionar a qué se refieren algunas:
Que una persona tome para sí mismo sin tener permiso dinero que pertenece al estado
Esta es una de las formas en que una persona puede incurrir en el crimen de apropiarse de dinero perteneciente al estado, la cual ocurre cuando tal persona toma dinero para usarlo con fines personales propios o los de otro, sin contar con ninguna clase de permiso o autorización legal la cual apruebe dicha actividad.
A efectos de que la autoridad judicial pueda emitir una sentencia que sea considerada válida, en la cual se declare como culpable al acusado por apropiarse indebidamente fondos de origen público, es obligación del fiscal demostrar que ocurrieron los siguientes supuestos:
- Que la persona acusada trabajaba en alguna oficina a cargo del Estado, ciudad, pueblo, distrito o condado, y que su función era supervisar, recibir, desembolsar o realizar la transferencia de dinero perteneciente al estado.
- Que la persona acusada tomó para sí mismo u otro, dinero que pertenece al estado y no tenía ningún tipo de permiso o autorización que aprobará tal actividad.
- Que la persona acusada estaba en conocimiento de que tal conducta era ilegal o actuó negligentemente al no saber sí estaba autorizada para tomar el dinero que pertenece al estado conforme a lo estipulado por el ordenamiento jurídico.
Cuando se dice que la persona acusada se debe haber apropiado indebidamente de dinero perteneciente al gobierno, ello alude a que lo debe haber utilizado para fines personales o para los de otro. Por ejemplo, un amigo o familiar.
Además, cuando se dice que la persona acusada debe haber estado en conocimiento de que la actividad que desplegó es ilegal, se refiere a que aun sabiendo que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar el dinero de la manera en que lo hizo, omitió dicha prohibición. Pero, para qué se presuma que la persona acusada de incurrir en esta conducta es realmente es culpable, no se exige que conozca exhaustivamente la ley, ni tampoco su alcance, simplemente es necesario que esté en conocimiento sobre el hecho de que se considera ilegal su conducta, es decir que está prohibida por el ordenamiento jurídico.
Para finalizar, cuando se menciona que la persona acusada debe haber actuado con negligencia, ello abarca actuar con imprudencia o negligencia grave, lo cual va más allá de un descuido ordinario o simple.
Que la persona acusado saque ventaja, preste o de manera indebida utilice dinero que pertenece al estado
Esta conducta alude a que la persona acusada conceda préstamos que legalmente no están permitidos.
La autoridad judicial sólo podrá condenar a la persona acusada por este tipo de crimen cuando el fiscal logre demostrar qué se configuraron los elementos mencionados a continuación:
- Que la persona acusada trabajaba como agente en alguna oficina a cargo de la ciudad, el pueblo, distrito, estado o condado o que una de sus funciones era la de custodiar, desembolsar, recibir o realizar la transferencia de dinero que pertenece al estado.
- Qué determinada ley, la cual no tiene carácter penal, lo autoriza para realizar el préstamo de dinero que pertenece al estado o usarlo en ciertos supuestos.
- Que prestó una suma de dinero que pertenece al estado, obtuvo alguna ventaja debido al mismo o que lo utilizó para materializar un proyecto el cual no está aprobado por el ordenamiento jurídico.
- Que desconocía que su conducta iba contra lo estipulado por las leyes o actuó negligentemente.
Que una persona elimine, elabore como modifique cuentas fraudulentamente
Una persona puede enfrentar cargos y ser condenada por uso indebido de fondos públicos cuando:
- Estando en conocimiento pleno mantenga una cuenta que es materialmente falsa, realice entradas consideradas falsas materialmente o incurre en el acto de eliminar material que es falso, de cuentas que se vinculan a dinero que pertenece al estado.
- Altera, esconde, suprime o destruye cuentas que se vinculan con dinero que pertenece al estado.
En resumen, Puede ser condenado por este ilícito toda persona que aun cuando no use el dinero que pertenece al estado personalmente, incurren el acto de destruir o alterar cuentas que se vinculan con dicho dinero para cometer un fraude.
Que una persona muestre renuencia a efectuar transferencias o pagos vinculados a dinero que pertenece al estado
Esta alude a otra conducta por la cual una persona pueda ser condenada por usar indebidamente dinero que pertenece al estado. Para que ello ocurra deben presentarse los elementos mencionados a continuación:
- Que la persona acusada se rehúse o intencionalmente omita realizar el desembolso o transferencia de dinero que pertenece al estado, el cual está bajo su custodia, cuando se presente una garantía, orden o giro por una oficina competente, y el acto está legalmente permitido.
- Que a propósito se niegue a realizar el pago de dinero el cual ya ha sido recibido a una agencia o persona aprobado por las leyes para efectuar la recepción.
¿Cuáles son las sanciones que un juez puede imponer cuando una persona es declarada culpable por usar indebidamente dinero público?
De acuerdo al ordenamiento jurídico de California, cuando una persona acusada finalmente es condenada por usar de manera indebida dinero público, puede ser obligada a cumplir las sanciones mencionadas adelante:
- Régimen de libertad bajo prueba debido a crímenes graves.
- Encarcelamiento en un reclusorio perteneciente al estado por el lapso comprendido entre 2, 3 y cuatro años.
- Cubrir una multa que no exceda la suma total de 10.000 dólares.
Considere que para determinar cuál es el tiempo que el condenado debe pasar en la cárcel, corresponde al juez evaluar minuciosamente el caso, la magnitud que tuvo sus consecuencias y si la persona acusada ha sido condenada anteriormente por hurto, por malversación de fondos públicos u otro delito considerado grave. Cuando alguna de las mencionadas situaciones está presente se debe imponer el lapso de encarcelamiento que resulta más extenso. Pero, también se debe evaluar la cantidad total de dinero que la persona acusada tomó y cuál fue la manera en que defraudó la confianza depositada en sus manos.
Otra posibilidad, es que se imponga a la persona acusada el deber de restituir el dinero indebidamente tomado y además no se le permita trabajar de nuevo como funcionario público a nivel local o estatal.
¿Existe alguna defensa que se pueda usar para desvirtuar una acusación por usar indebidamente dinero público?
Sí, de hecho son varias y bastante variadas las defensas que una persona puede utilizar con la finalidad de desvirtuar una acusación presentada en su contra por usar de modo indebido dinero público. Al respecto, debe tener en cuenta que el hecho de que un fiscal lo acuse por cometer el crimen en cuestión, no quiere decir que de manera obligatoria va a ser declarado culpable, ya que durante el proceso penal usted tendrá la oportunidad de defenderse al presentar alegatos y pruebas, sin embargo, lo mejor que puede hacer es contar con la asesoría y la representación de un buen abogado que se encargue de analizar toda su situación, de encontrar pruebas y de finalmente llevar ante el Juez una buena estrategia de defensa que culmine por demostrar su inocencia o al menos obtener una disminución de los cargos, lo cual implica la imposición de sanciones menos severas.
A continuación le vamos a hacer mención de las defensas que se usan con mayor frecuencia ante este tipo de casos:
La persona acusada actuó debido a coacción
Cuando una persona comete un acto ilícito ya que presume de forma sensata que su vida corre riesgo, existe la posibilidad de que la autoridad judicial le conceda un indulto. Para que esto ocurra el abogado a cargo de la defensa puede manifestar que otra persona amenazó a su representado para qué usará indebidamente dinero público, al desviar el dinero a otra cuenta, sin embargo este tipo de defensa solo tiene éxito cuando va respaldada por pruebas tales como llamadas grabadas o mensajes de texto.
El involucrado no sabía y actuó de forma negligente
Tal cual se mencionó con anterioridad, una persona solamente puede ser declarada culpable por usar indebidamente dinero público cuando realizó un acto con conocimiento de que es contrario a lo establecido por el ordenamiento jurídico, o cuando su comportamiento demuestra negligencia criminal, dado que no verificó sí estaba prohibido o no por las leyes. Debe tener en cuenta que la palabra negligencia criminal alude a todo acto que va más allá de un descuido sencillo u ordinario. En tal sentido es obligación de la Fiscalía dejar en evidencia que la persona acusada actuó de forma grave o imprudente y esto es bastante difícil.
Pero, otra cosa que resulta bastante complicada es dejar en evidencia el conocimiento real, ya que cuando se logra demostrar que la persona acusada razonablemente pero erróneamente asumía de buena fe que su comportamiento era acorde al ordenamiento, no debe ser declarado culpable por usar dinero público indebidamente.
La persona acusada utilizó el dinero que fue puesto en sus manos para el objetivo estipulado
Cuando el abogado a cargo de la defensa tiene éxito en demostrar que su representado utilizó el dinero que pertenece al estado conforme a las directrices dadas por los superiores, al presentar evidencia como recibos de pago el mismo debe ser absuelto de los cargos.
¿Cuáles son los crímenes que se relacionan con el contemplado por la norma 424 PC?
Algunos crímenes tienen elementos parecidos a los que se exigen para la apropiación indebida de dinero público, y por ende suelen presentarse de forma conjunta. Ellos son:
- Malversación consagrada por la regulación 503 PC.
- Soborno hacia funcionarios públicos consagrado por las regulaciones 67 PC - 68 PC
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